A Política de Combate à Lavagem de Dinheiro, também conhecida pela sigla AML (Anti-Money Laundering), é um conjunto de práticas e procedimentos adotados por instituições financeiras e governos para prevenir e combater atividades ilícitas relacionadas à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. A lavagem de dinheiro é o processo pelo qual recursos oriundos de atividades ilegais, como tráfico de drogas e corrupção, são dissimulados e integrados de forma aparentemente legítima ao sistema financeiro. A implementação da AML envolve o monitoramento de transações financeiras suspeitas, a identificação e verificação da identidade de clientes, o treinamento de funcionários e a colaboração entre autoridades e instituições para investigar e punir infratores. A eficácia das políticas de AML é fundamental para manter a integridade e segurança do sistema financeiro global.
